2016 yılında Bitfinex kripto para borsasına girerek yaklaşık 120 bin Bitcoin çaldığı suçlamasını geçen yıl kabul eden Ilya Lichtenstein, eşi Heather Morgan’ın da yardımıyla çalınan kripto paraları akladı. Hırsızlık sırasında Bitcoin’in değeri yaklaşık 70 milyon dolardı, ancak tutuklandıklarında bu değer 4,5 milyar doların üzerine çıkmıştı.
Adalet Bakanlığı Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco, davada kurtarılan 3,6 milyar dolar değerindeki varlığın, Adalet Bakanlığı tarihindeki en büyük mali el koyma işlemi olduğunu belirtti. Bölge yargıcı Colleen Kollar-Kotelly ise “Bu suçları cezasız bir şekilde işleyemeyeceğiniz, bunların sonuçları olacağı mesajını vermek önemli” dedi. Lichtenstein, Şubat 2022’de tutuklandığından beri cezaevinde ve pişmanlık duyduğunu açıkladı.
Lichtenstein’ın Bitfinex’i hacklemek için gelişmiş bilgisayar korsanlığı araçları kullandığı belirtildi. Çalınan paraları aklamak için eşi Heather Morgan’ın yardımını aldı. ABD Adalet Bakanlığı’nın açıklamasına göre, çok sayıda karmaşık kara para aklama tekniği kullanıldı. Bu teknikler arasında hayali kimlikler kullanmak, fonları farklı kripto paralara aktarmak ve altın satın almak yer alıyordu.
Rusya doğumlu ve ABD’de büyüyen Lichtenstein’ın aile gezileri sırasında kuryelerle buluşup aklanan parayı ülkesine geri getirdiği mahkeme belgelerine yansıdı. Heather Morgan ise kara para aklama komplosu suçlamasını geçen yıl kabul etti. 18 Kasım’da cezası açıklanacak olan Morgan ve Lichtenstein, siber suçlarla mücadelede önemli bir ders niteliği taşıyorlar.
