İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik soruşturma kapsamında Muhammed Yarız adına kayıtlı 5 lüks araca el koydu. Yaklaşık 200-220 milyon lira piyasa değerindeki araçların, 7-8 Eylül tarihlerinde 4 farklı kişiye toplam 26 bin 280 lira bedelle devredildiği tespit edildi.
El konulan araçlardan 4’ü muhafaza altına alınırken, bir aracın bulunması için çalışmalar devam ediyor. Bu durum, sermaye piyasası işlemlerinde potansiyel usulsüzlük iddialarını gündeme getirdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 17 Eylül tarihli denetleme raporunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ’de (KTLEV) piyasa dolandırıcılığı yapıldığına işaret etmesiyle derinleşti. Bu kapsamda, KTLEV’in paylarıyla bağlantılı Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile ilişkili yönetici ve yetkililerin para ve mal varlıkları donduruldu.
Başsavcılık, 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği müzekkere ile söz konusu şirketlerin yöneticilerine ait mali verilerin ve 2024’ten bu yana yurt dışı para/kripto varlık transferlerinin incelenmesini talep etti. Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespiti ve tüm para giriş-çıkışlarının ham veri olarak Başsavcılığa iletilmesi istendi.
Soruşturma çerçevesinde daha önce tutuklanan Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve diğer bazı şüphelilerin ardından, dün adliyeye sevk edilen Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da tutuklandı. Dün tutuklanan diğer şüphelilerle birlikte soruşturmada tutuklananların sayısı 26’ya ulaştı.
