Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 5’incisi Paris’te düzenlenen “No Money for Terror” (Teröre Finansman Yok) Bakanlar Konferansı’na katıldı. Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konferanstaki gelişmeler hakkında bilgi verdi.
Konferansta “Preventing the Misuse of Financial Innovation for Terrorism Financing” (Finansal İnovasyonun Terör Finansmanı İçin Kötüye Kullanımının Önlenmesi) başlıklı panelde konuşan Şimşek, finansal inovasyonun beraberinde getirdiği risklere dikkat çekti. Ödemeleri hızlandıran ve kolaylaştıran teknolojilerin, suçlular ve terör finansörleri için de yeni yollar açtığını belirtti. Kripto varlıkların, işlemlerin saniyeler içinde gerçekleşmesi, sınır ötesi kolay transferi ve küresel likiditeye erişim imkanı sunması nedeniyle bu risk ortamının merkezinde yer aldığını vurguladı. Şimşek, bu araçların kimlik gizleme imkanı sunduğunu da ekledi.
FATF’ın raporlarına göre, stabil coinlerin terör finansörleri tarafından giderek daha fazla tercih edilen bir araç haline geldiğini ifade eden Şimşek, bu coinlerin değer koruma, sınır ötesi anında transfer edilebilirlik ve kolay erişilebilirlik özelliklerinin istismar edildiğini kaydetti. Standartların uygulanmasında tutarlılık eksikliğinin, bu standartların hiç uygulanmaması anlamına geldiğini belirten Şimşek, “FATF standartları tüm yetki alanlarında tutarlı şekilde hayata geçirilmelidir. Aksi takdirde suçlular her zaman en zayıf halkayı bulacak.” dedi.
Türkiye’nin kripto varlıklarla ilgili Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi/Terörizmin Finansmanı ile Mücadele (AML/CFT) risklerine karşı erken ve kararlı adımlar attığını vurgulayan Şimşek, 2021’de kripto varlık hizmet sağlayıcılarını yükümlülük kapsamına aldıklarını, seyahat kuralını uyguladıklarını ve lisanslama şartları getirdiklerini hatırlattı. Yüksek riskler nedeniyle kripto ATM’lerini tamamen yasakladıklarını belirten Şimşek, bazı alanlarda FATF tavsiyelerinin ötesine geçtiklerini söyledi. Bu kapsamda, stabil kripto para transferlerine günlük 3 bin dolar ve aylık 50 bin dolar limitleri getirildiğini, seyahat kuralı şartlarını karşılamayan işlemler için zorunlu bekleme süreleri uygulandığını ifade etti.
Suç ağlarına ait fonların saniyeler içinde transfer edilebildiğini kaydeden Şimşek, uluslararası işbirliğinin de aynı hızda hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Şüpheli cüzdan tespit edildiğinde, bilgi akışının haftalar yerine saatler içinde gerçekleşmesinin önemine dikkati çekti. Finansal inovasyonun ve beraberindeki risklerin gelişmeye devam edeceğini belirten Şimşek, bu süreçte güçlü uluslararası işbirliğinin hayati önemini koruduğunu sözlerine ekledi.
